A recente operação “Oceano Azul” da Polícia Federal brasileira evidenciou a complexidade e a sofisticação do crime organizado na atualidade, especialmente em atividades como o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. A operação desmantelou uma rede que movimentou mais de R$ 50 milhões através de um banco criado especificamente para esse fim, com ramificações que se estendiam para a Europa e África. O esquema incluía o uso de “laranjas” e empresas fantasmas para camuflar o capital ilícito, revelando a necessidade de ferramentas mais robustas de fiscalização e controle.
Neste contexto, a plataforma Trustic emerge como uma solução estratégica para instituições que buscam proteger-se contra fraudes complexas. A Trustic oferece um conjunto de ferramentas tecnológicas avançadas, como reconhecimento facial biométrico, prova de vida, documentoscopia, verificação de dados através de um bureau próprio, e correspondência facial (Face Match). Essas tecnologias permitem uma verificação detalhada da identidade dos indivíduos e das transações realizadas, aumentando significativamente a segurança dos processos.
O onboarding digital da Trustic, em particular, facilita a integração de novos clientes de maneira segura, minimizando riscos de inserção de dados falsos ou manipulados no sistema. Este processo não apenas acelera a admissão de novos clientes, mas também assegura que todas as etapas de verificação estejam em conformidade com os padrões regulatórios mais rigorosos, essencial em um cenário de constantes ameaças cibernéticas e fraudes financeiras.
Dessa forma, a Trustic não apenas apoia as empresas no cumprimento das normas de compliance e segurança digital, mas também atua como um parceiro crucial na luta contra o crime organizado financeiro. Com a implementação de soluções como as da Trustic, empresas e instituições financeiras podem fortalecer suas defesas, garantindo maior proteção ao patrimônio e à confiança de seus clientes. A Trustic está pronta para enfrentar os desafios do presente e do futuro, promovendo um ambiente corporativo mais seguro e íntegro.
